美國為什么可以罰匯豐?美國為什么可以管匯豐銀行

2020-11-13

匯豐銀行美國

我來答

2個回答

匿名用戶

2020-11-13

報道稱，匯豐銀行與美國監管機構達成了一份被稱為暫緩起訴協議（DPA）的協議，簽署該協議的相關企業除繳納罰金外，還需滿足一些其他條件，作為協議的一部分，匯豐銀行也需要約束銀行高管的獎金，以便能符合相關規定。此外，匯豐銀行還將面臨長達5年的法院監管。

匿名用戶

2020-11-13

美國政府機構曾指控一些販毒集團通過匯豐銀行進行洗錢活動，而匯豐對洗錢活動的監督不力被認為是重要原因，美國司法部稱之為“令人震驚的監管失敗”。有消息顯示，匯豐銀行一度成為墨西哥和哥倫比亞販毒集團進行洗錢和其他違法行為的首選金融機構，在2006年至2010年間，墨西哥及哥倫比亞的部分毒梟通過匯豐銀行，轉移了至少8.81億美元的資金。另外，為了減少成本并提升利潤，匯豐銀行還削減了分配給反洗錢程序的資源。而在2006年~2009年，匯豐銀行未能成功監控到從其墨西哥分部發生的，總規模達6700億美元的電匯以及總計94億美元的現金業務。

免責聲明：本頁面所展現的信息及其他相關推薦信息，均來源于其對應的用戶，本網對此不承擔任何保證責任。如涉及作品內容、版權和其他問題，請及時與本網聯系，我們將核實后進行刪除，本網站對此聲明具有最終解釋權。

其他類似問題

開匯豐銀行賬戶需要認證金嗎？匯豐銀行 2020-07-23
匯豐銀行的匯匯通是怎么回事？匯豐銀行 2020-07-23
香港匯豐或內地匯豐可以給全美保險繳費嗎？匯豐銀行中信銀行 2020-07-23
美國新冠肺炎多少人了？美國 2020-09-07
香港匯豐銀行匯錢到我中信銀行了，會不會是詐騙呢？匯豐銀行中信銀行 2020-07-23
中信轉賬到中國匯豐銀行北京分行，需要填“收款賬戶所屬銀行” 應當怎么選擇？匯豐銀行中信銀行 2020-07-23
匯豐銀行結匯一般要多久？匯豐銀行 2020-07-23
匯豐銀行主要有什么業務？匯豐銀行 2020-07-23
國內的匯豐銀行可以換港幣嗎？匯豐銀行 2020-07-23
禁用tiktok對美國有什么影響？美國 tiktok 2020-09-21

為你推薦:

借記卡交易異常興業銀行廣發銀行浦發銀行備用金農業銀行失信人浦發銀行開心消消樂卡浦發銀行金卡

男人和女人啪啪_日韩精品一区二区三区在线播放_91影片_一级片aa_77777色_岬奈奈美在线观看

美國為什么可以罰匯豐?美國為什么可以管匯豐銀行